Следственным отделом Портофранковского отдела милиции закончено расследование по уголовному делу о подделке документов, с помощью которых был получен кредит на большую сумму в одном из банков города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.
В милицию поступило заявление от руководства финансового учреждения. Представители банка сообщили, что один из клиентов мошенническим путем, при заключении кредитного договора, завладел суммой в размере 150 000 долларов США.
В ходе уголовного дела был задержан 34-летний одессит, который непосредственно заключал договор с банком. Так же в поле зрения правоохранителей попал и 27-летний житель города, который выступал поручителем по данному кредиту.
Следователь установил, что в кредитном деле находятся справки о доходах на обоих граждан с чрезвычайно большими заработками. Документы были выданы заемщику и поручителю, от одного и того же частного предприятия. Данный факт заинтересовал правоохранителей.
Вскоре милиционеры установили, что фактически ни один из указанных граждан на предприятии никогда не были трудоустроены и никаких доходов от фирмы не получали.
Само предприятие, хотя и было зарегистрировано в налоговой, но финансовой деятельности не вело.
Под давлением неопровержимых доказательств «соучастники» кредита признались, что данные, указанные в справках, не соответствуют действительности. С целью предоставления документов в банк они купили поддельные бумаги о доходах у неизвестного лица, что и дало возможность получить кредит.
На деньги, полученные в банке, один из подозреваемых в подделке документов приобрел квартиру в городе.
За совершенные уголовные преступления каждому из подозреваемых грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.